تأسيس شركات ومؤسسات تجارية .. خدعة شخصين لغسيل 10 ملايين جنيه
02:58 م
الأربعاء 07 يونيو 2023
كتب – سامح غيث:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق (شخصين – من سكان محافظة دمياط) ؛ لمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وتكديس مبالغ كبيرة من عائدات نشاطهم غير المشروع.
حاول المتهمون غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس شركات ومؤسسات تجارية – شراء سيارات) ، وكذلك إيداع بعض هذه الأموال في حساباتهم المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر ذلك. النقود وصبغها ذات الطابع القانوني ، وإظهارها كأنها ناتجة عن جهات شرعية.
وقدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بنحو (10 ملايين جنيه).
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر الممتلكات ومراقبتها وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قانون جرائم غسل الأموال.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
