القبض على من استغل طبيعة عمله وضبط 3 ملايين جنيه

01:19 مساءً

الأربعاء 31 مايو 2023

كتب – علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق شخص – من سكان محافظة القاهرة. للاستفادة من طبيعة عمله وتخصصه الوظيفي كمحاسب في شركة وتحويل مبالغ من حسابات الشركة التي يعمل بها إلى حسابه البنكي ، بالإضافة إلى تزوير مستندات الشركة وإثبات فيها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها “خلافا للحقيقة”.
وقد مكنه ما فعله المحاسب المذكور من جمع مبالغ طائلة من المال ، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية ، وتأسيس شركة ، وشراء سيارات) ، وكذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به. وأفراد عائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بشكل قانوني. وإظهارها وكأنها نتاج كيانات شرعية.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها بنحو 3 ملايين جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر الممتلكات ومراقبتها وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قانون جرائم غسل الأموال.