القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلات الاتجار النقدي
04:57 مساءً
الثلاثاء 19 مارس 2024
كتب – علاء عمران:
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل مبلغ 50 مليون جنيه حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظتي القاهرة والدقهلية.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام، في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص “أحدهم لديه معلومات جنائية” – المقيمون في محافظتي القاهرة والدقهلية. بسبب قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات عن عمليات غسيل أموال من خلال محاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال شراء عقارات ومحلات تجارية – تأسيس شركات – شراء سيارات ودراجات نارية.
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
