بـ 15 مليون جنيه .. ألقي القبض على شخص بتهمة غسل أموال عائدات تجارة المخدرات في مصر
[ad_1]
02:17 مساءً
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
كتب – علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة من ضبط (شخص لديه “معلومات جنائية” – من سكان محافظة الجيزة) ؛ لنشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي ، مما مكنه من تجميع مبالغ طائلة نتيجة نشاطه الإجرامي ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال (شراء عقارات – تأسيس شركات – شراء سيارات و بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي المشار إليه في حساباته وأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها كما لو كانت نتيجة جهات شرعية.
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهم من عائدات نشاطه الإجرامي بحوالي (15 مليون جنيه).
– تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر الممتلكات ومراقبتها ، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في قضايا غسل الأموال. وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
