اخبار الحوادث
تم القبض على شخص بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من حصيلة تزوير وثائق
12:42 مساءً
الخميس 08 ديسمبر 2022
كتب – علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق (شخص لديه معلومات جنائية) لقيامه بنشاط إجرامي في مجال تزوير الأوراق الرسمية والعرفية واستغلالها. في عمليات احتيالية للاحتيال على المواطنين والمصارف وصالات عرض السيارات.
تبين أن المتهم حاول غسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي وإضفاء الطابع القانوني عليها وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية بتأسيس شركات وشراء سيارات وإيداع بعض تلك الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي. في حسابات تخصه وأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهم من عائدات نشاطه الإجرامي بنحو (5 ملايين جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
