حاول غسل 600 مليون جنيه.. الشرطة تضرب راكب نقل عام في ب
08:41 مساءً
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
كتب – محمد شعبان :
اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب شركة “فوجنج خارج البلاد” المتهم بمحاولة غسل 600 مليون جنيه حصل عليها من أهالي منطقة العمرانية بحجة تشغيله. .
وكشفت التحقيقات أن المتهم “حازم” ارتكب عمليات احتيال وخداع للاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الادعاء باستثمارها وتشغيلها لهم في مجال تشغيل سيارات تابعة لشركة نقل عام مملوكة له مقابل أرباح مالية. ولم يمتثل لهذا.
المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات) واستغلال جزء من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض تلك الأموال في حساباته المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.
قدرت أعمال الغسيل التي نفذتها «استراحة النقل الجماعي» بنحو 600 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
