اخبار الحوادث
«شقق وسيارات وتأسيس شركات.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسيل 30 مليون جنيه
01:07 ص
الخميس 4 يناير 2024
كتب – علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أخفوا مصدر الأموال، وأضفوا عليها الصفة القانونية، وأظهروها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات – وتأسيس شركات).
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها الأشخاص المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي بنحو (30 مليون جنيه)… وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
