السجن 18 سنة وغرامة 3 متهمين بارتكاب جرائم غسل أموال

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت باتهام ثلاثة سعوديين ووافد عربي بغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق ، أن السعوديين فتحوا سجلات للكيانات التجارية ، وفتحوا حسابات بنكية لتلك الكيانات ، وسلموها للوافد ، وتمكينه من التصرف فيها.

ومن خلال إجراء عدد من التحقيقات المالية على حسابات المتهمين والجهات التجارية تبين أن الوافد قد أودع مبالغ كبيرة وحوّلها خارج المملكة. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها من أصل غير قانوني ، وأخفى المتهم طبيعتها الحقيقية وجعلها تبدو وكأن مصدرها شرعي.

تم القبض على المتهمين ومحاكمتهم أمام المحكمة المختصة ، وعرض أدلة اتهامهم ، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم ، وأن الكيانات التجارية هي غطاء لتحويل أموال مجهولة المصدر إلى الخارج. المملكة ، وحُكم عليهم بالسجن مدة تصل إلى (18) سنة ، وغرامة مقدارها (500.000) ريال ، ومصادرة ما يعادل قيمة الأموال التي ارتكبت الجريمة عليها وعائداتها وعائداتها ، ويتم ترحيل الوافد من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبته.

وأكد المصدر أنه يحظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته المصرفية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، وأن هذا …